Tenían una lista….

Econoinivest: Interventores no hallan los “containers”

LAS "PRESUNCIONES" que originaron la intervención, arrojaron una sospechosa “lista” ¿protocolar?


El 13 de abril de 2010 Fitch Ratings Caracas ratificaba la calificación de largo plazo a Econoinvest en BBB- y al corto en F-3, el 24 de mayo era intervenida y es cuando se la rebaja

Lo que decía la calificadora:

“Sólido posicionamiento, adecuado conocimiento de su mercado de operación, estable rentabilidad y reducción esperada de su apalancamiento”. “Econoinvest mantiene una sólida posición de liderazgo en su sector, soportado por una infraestructura operativa y una amplia base de clientes, que se ha visto beneficiada luego del cese de operaciones de varios competidores y de entidades del sector bancario en los últimos meses”

Lo que dijo el presidente de la CNV

El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Tomás Eduardo Sánchez Mejías, denunció el jueves pasado, que entre las pruebas que manejan las autoridades que investigan las graves irregularidades en las que incurrió Econoinvest Casa de Bolsa, se encuentra un listado completo con sus datos personales y los de varios miembros de su familia, entre los que se encuentran sus padres y hermana

NC- Empresas suelen llevar ese tipo de datos para fines normalmente “protocolares” legítimos y de “relaciones institucionales”

Así cualquiera

El 28 de mayo de 2010 Fitch reducía las calificaciones de riesgo nacionales de Econoinvest Casa de Bolsa (Econoinvest) hasta el nivel CC(ven) desde B(ven) para el largo plazo y hasta C(ven) desde B(ven) para el corto plazo.

Esta acción obedeció a que la Comisión Nacional de Valores intervino la entidad a puertas abiertas sin cese de operaciones de mercado, lo cual limita la gestión del negocio y refleja una mayor probabilidad de incumplimiento de sus obligaciones.

Una posible decisión de liquidación por parte del órgano regulador resultaría en un incumplimiento en el pago oportuno de sus obligaciones.

Por el contrario, la continuidad del negocio luego de levantado el proceso de intervención podría mejorar su calificación. Y ayer se la volvía a tumbar hasta “D”.

LUISA ORTEGA DÍAZ – hermana de FOGADE- “coordinaba…”

El MINISTERIO PÚBLICO coordinaba y supervisaba el allanamiento de Econoinvest Casa de Bolsa como parte de la investigación que se inició (por) la denuncia sobre “presuntas irregularidades cometidas por sociedades mercantiles, personas jurídicas y naturales dedicadas a la intermediación de operaciones cambiarias”, dijo la Fiscalía en un comunicado.

ECONOINVEST, que contaba con más de 40.000 clientes y tres oficinas en el país, operaba desde hace 14 años en el mercado de capitales venezolanos y en el 2007 fue una de las entidades coordinadoras de la mayor emisión de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), por 7.500 millones de dólares.

Las autoridades ya habían allanado la firma en el 2008 por presuntas irregularidades en la compra de bonos públicos y el uso de tarjetas de crédito para operaciones cambiarias, aunque finalmente no se presentaron cargos.


Econoinvest también fue una de los agentes coordinadores de las Oferta Públicas de Adquisición que lanzó el gobierno en el 2007 para nacionalizar el grupo de telecomunicaciones CANTV y la Electricidad de Caracas.

Opina la CNV: “Me quieren matar”

El presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), TOMÁS EDUARDO SÁNCHEZ MEJIAS, denunció este jueves que entre las pruebas que manejan las autoridades que investigan las “graves irregularidades en las que incurrió Econoinvest Casa de Bolsa, se encuentra:

“un listado completo con sus datos personales y los de varios miembros de su familia, entre los que se encuentran sus padres y hermana”.

NC: …“El padre del actual presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), será el nuevo presidente de Seguros La Previsora, señala la Gaceta Oficial del pasado miércoles 3 de febrero.

TOMÁS EDUARDO SÁNCHEZ RONDÓN presidirá la junta administrativa de la aseguradora -La Previsora- que fuera de Pedro Torres Ciliberto, y que después fuera expropiada por el Presidente Hugo Chávez, luego de reventar la pequeña pero relevante crisis financiera en diciembre pasado.

De Sánchez Rondón, se sabe que ha sido funcionario público en el Ministerio del Ambiente y en la Superintendencia de Bancos (Sudeban). Es un funcionario de confianza de los ministros Alí Rodríguez Araque y Jorge Giordani. (...).

Sánchez Mejías refirió que la información fue hallada en uno de los computadores de la sociedad mercantil, el cual fue sometido a investigación por parte de las autoridades que actualmente participan en la intervención de la entidad bursátil.

En tal sentido, responsabilizó a la directiva de Econoinvest de cualquier atentado en su contra.

“¿Qué sentido tenía tener toda esa información? ¿Iban a atentar en contra de mi persona, o de mi familia?

Los hago responsables de cualquier hecho o acto que pueda atentar en contra de mí, de algún miembro de mi familia o en contra de alguno de los miembros del equipo interventor, o en contra de cualquier empleado de Econoinvest”, advirtió.

ECONOINVEST especulaba con el dinero de los depositantes para cubrir su déficit operacional y financiero.

Especular con el dinero propio es legítimo (aunque el INDEPABIS diga lo contrario); especular con el dinero de los depositantes es, definitivamente, receta para un desastre.

Pareciera que sus “depositantes” cayeron en cuenta del riesgo que corren luego del siniestro de U21: los “depósitos” por concepto de mutuos disminuyeron en el mes de diciembre en Bs.F 1.125 millones, cayendo de Bs.F 2.953 millones en Noviembre a Bs.F 1.828 en diciembre, una contracción del 38%.

No obstante

En una reunión con un grupo de clientes que acudió a la sede de Econoinvest en busca de certidumbre sobre el destino de sus inversiones, la interventora de la casa de bolsa, NAHUNIMAR CASTILLO, aseguró que los activos disponibles garantizan la recuperación del dinero colocado, tanto en bolívares como en divisas.

La interventora se declaró incapaz de asegurar cuándo podrán movilizar sus recursos porque los cuerpos policiales adelantan una investigación sobre presuntos ilícitos y por tanto se hará una revisión detallada de las operaciones de cada uno de los 44 mil clientes.

Nahunimar Castillo explicó que el Banco Central no ha podido concretar el depósito de los dólares porque está pendiente la autorización de su firma en Deutsche Bank.

Llamó la atención

Entre los aspectos que han llamado la atención de los interventores destacan operaciones en tránsito, es decir, transferencias o dinero colocado para realizar determinada inversión que no llegó a concretarse por la intervención.

Nahunimar Castillo afirmó que al sumar los bolívares en tránsito constató que no existía en Econoinvest suficiente liquidez para respaldarlos, lo que obligó a vender parte de la cartera propia de la casa de bolsa. Los interventores buscan determinar exactamente dónde está colocado el dinero que aparece en tránsito.

Econoinvest rechaza todo

René Buroz, abogado de Econoinvest, casa de bolsa que se encuentra intervenida y con cese temporal de operaciones, rechaza “categóricamente que exista cualquier tipo de irregularidades o que se haya cometido delito alguno”.


Buroz indicó que “si es verdad que tenemos más de siete meses con clientes en tránsito, ¿Por qué no lo detectó la Comisión Nacional de Valores que durante 15 años ha inspeccionado a Econoinvest sin encontrar irregularidades?”.

Inmediatamente agregó que “rechazamos categóricamente. Desde enero hay un veedor en Econoinvest por el tema del desmontaje de los mutuos y nunca se detectó nada irregular”.

Buroz no deja de mencionar que es “después de prohibir el acceso de los trabajadores a la sede de Econoinvest que comienza a hablarse de irregularidades”.

”Demostraremos que somos inocentes y que Econoinvest siempre ha procedido de acuerdo con la ley”, dice Buroz.

¿A quién se le cree?
+ Completo en REPORTE – NC

INSÓLITAMENTE, A MAYO, EL BANCO AGRÍCOLA invirtió en títulos del sector privado el 89% del total, el Bicentenario un 78% y el Banco del Tesoro un 66 por ciento
La banca privada prefiere mantener el 77% de sus inversiones en títulos del Estado, mientras que la banca pública lo antepone en un 43%
Las inversiones, en veremos
A pesar de las cosas, para el mes de mayo la banca privada mantenía el 54,60% del valor neto de las inversiones en títulos valores por 45.882 millones y la del Estado el 45,40% por 38.152 millones de bolívares.

Increíblemente, la banca privada colocaba en papeles del Estado el 77,27% del total, mientras la banca del Estado lo hacía en un promedio del 43,06%, sin embargo, el Banco Agrícola invertía en títulos del sector privado el 89%, el Bicentenario un 78% y el Banco del Tesoro el 66 por ciento.
HASTA AYER EL SITME no había llegado a los 600 millones de dólares desde que se inició, lo que al precio de Bs. 5,30 equivaldrían a unos 3.180 millones de bolívares, que sería apenas un 3,79% del total de las inversiones netas al mes de mayo, evidenciándose que la cartera de inversiones de la banca no caerá mucho para el primer semestre de 2010.

R.D.lasuperintendenciadelpueblo@hotmail.com