Boliburgueses en Miami, más de la lista Makled, demanda contra Golinge

Reguladores bancarios federales están conduciendo una amplia investigación en torno a presuntas operaciones ilegales de Security Bank, de Miami, un banco cuya mayoría de clientes son venezolanos, y que tiene capital de financistas y financieros originarios de Venezuela. *** En la mira de la investigación está Harold Connell, ex presidente de Security Bank desde 2004 hasta el pasado 17 de mayo. Connell fue multado en septiembre pasado por la Oficina del Contralor de Divisas de Estados Unidos (OCC) por una cantidad simbólica de $6,500, por incumplir regulaciones bancarias. Pero la investigación podría ampliarse, ya que Connell y otros oficiales del banco han sido acusados por las autoridades de no aplicar normas antilavado, principalmente contra capitales de financistas y boliburgueses venezolanos. *** Security Bank es conocido por operar ampliamente con clientes venezolanos y varios de sus más importantes accionistas son de Venezuela, entre ellos el empresario Simeón García, presidente de Aserca y Santa Barbara Airlines. Los venezolanos Carlos Alaimo, médico y empresario maracucho y Robert Diez, banquero cubano-venezolano aparecen como los hombres claves en la dirección de este banco. *** Harold Connell es un banquero que opera en Panamá, y que ha prestado servicios al empresario boliburgués venezolano Pedro Torres Ciliberto. *** Mientras el gobierno ataca a las empresas extranjeras por presunta expoliación de las riquezas nacionales, la firma aurífera de capital rusa Rusoro anunció esta semana que planea sacar de Venezuela unas 15,000 onzas de oro en lingotes rumbo a depósitos en Suiza al cierre de 2010, a un precio récord de $1,342.50 la onza. Rusoro informó que recibió el permiso del Banco Central de Venezuela el pasado 1 de noviembre y que ya ha enviado a bancos suizos un total de 4,924.2 onzas del preciado metal. *** La nómina de Makled parece no tener fin: ahora se habla de importantes contribuciones que el acusado narcotraficante dio a importantes figuras del chavismo como Iris Varela, y conexiones con intermediarios para favorecer las alforjas de Nicolás Maduro y Cilia Flores, a través del famoso coronel Fabio Zavarce, comandante del Destacamento 25 de Puerto Cabello, que controla el negocio de la exportación de chatarra, con ingresos de $1.5 millones semanales. *** Según cuerpos de inteligencia colombianos, en la lista Makled también figuraron los desaparecidos Luis Tascón, y William Lara, ambos receptores de importantes beneficios otorgados por el polémico empresario sirio. *** Organismos de inteligencia preparan expedientes a por lo menos una decena de interventores bancarios. Los dossier abarcan desde antecedents penales, hasta los números de cuentas cifradas en Islas Caimán, con nombre, apellido y montos incluidos. *** La norteamericana Eva Gollinger será objeto de varias denuncias y acciones legales en tribunales de Estados Unidos, principalmente por difamación y la comisión de varios ilícitos. Varias organizaciones y activistas venezolanos en el exilio preparan los papeles judiciales. *** Intensos rumores de que el general Acosta Carlés, se encontraría en Costa Rica, y que ya ha iniciado contactos con la DEA para convertirse en delator de sus ex camaradas narco-chavistas, han circulado tanto en Venezuela como en Colombia y Estados Unidos. Aunque otras versiones indican que el famoso general “eructo” se encuentra tranquilo en su mansión de Guataparo Country Club, en las afueras de Valencia, dirigiendo a distancia su hacienda de 6,000 cabezas de ganado, el rumor es indicativo de la presión que está acorralando a muchos altos chavistas con información clave para condenar al régimen en un tribunal internacional, para salvar sus pellejos a cambio de condenas negociadas. *** El muy activo Diego Arria, probablemente el venezolano mejor conectado a nivel internacional, presenta este lunes su testimonio ante la Audiencia Nacional de España, invitado por el magistrado Eloy Velásquez, a petición de un grupo de activistas venezolanos residentes en Madrid. Se esperan importante revelaciones. *** A un destacado e intransigente periodista del régimen chavista le siguieron la pista de su dinero hasta una red de bancos en la India, donde mantenía depositada una importante suma. Cuando le pidieron que explicara el origen, dejó sin clarificar una parte del botín, que le fue congelado inmediatamente, en prevención a posibles delitos de lavado de dinero procedente de la corrupción. El insigne director televisivo tomó sus alforjas y se fue, presuroso, a otro paraíso fiscal. *** “El acto del Salón Elíptico, declara el inicio de la continuidad del gobierno autoritario de Chávez. La defensa de la revolución es solo el motivo aparente para garantizarse que no existan cambios en la dirección del Estado. Y no puede ser de otra manera. Los compromisos con el terrorismo y el narcotráfico no dejan margen para salidas honrosas. La codicia en la liquidación de la riqueza pública no da margen para la impunidad. Chávez y sus colaboradores visibles o solapados irán a las cárceles, seguramente, muchos de ellos a las de Norteamérica. La defensa de la revolución se transforma en la “defensa del propio pellejo”. No es de dudar que las deserciones de comprometidos chavistas comiencen a adquirir proporciones inimaginables” (Editorial de ImpactoCNA). *** Esta semana se reunió en Caracas un cónclave de expertos cubanos en ciberespionaje y ciberterrorismo, bajo al fachada de una supuesta convención informática. Se habló a puertas cerradas de cómo crear mecanismos para incrementar las presiones de ciberespionaje en contra de activistas de la oposición. *** Para principios del año que viene se esperan dos sucesos que causarán un terremoto político y económico para el regimen chavista. Primero, la llegada de republicanos para controlar el congreso norteamericano, con líderes de trayectoria antichavista. Segundo, la decisión del tribunal del Banco Mundial que obligará a Venezuela a pagar más de $20,000 millones en compensación a las gigantes energéticas ConocoPhillips y ExonMobil, por nacionalizaciones arbitraries. Amanecerá y veremos.